證券代碼：* 0007* 股票簡稱：新疆天業 公告編號：臨 2017-011

新疆天業股份吉印通

六屆十五次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆天業股份吉印通 （以下簡稱"公司"）于2017年* 月12日以書面方式發出召開六屆十五次董事會會議的通知，于2017年* 月2* 日在公司十樓會議室召開了此次會議。會議應收回表決票9票，實際收回表決票9票。會議由董事長陳林主持，會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下決議：

審議并通過公司與控股股東共同投資項目公司的關聯交易議案（該項議案同意票* 票，反對票0票，棄權票0票）

《新疆天業（集團）吉印通 100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項目》已經八師發展和改革委員會備案，項目建設地為新疆石河子十戶灘新材料工業園區，項目總投資799,721.* 0萬元，項目執行年限2017-2019年，該項目建設規模為* 0萬噸/年合成氣制乙二醇。

控股股東新疆天業（集團）吉印通 （以下簡稱"天業集團"）為全國第一批循環經濟試點企業，獲得第二屆中國質量提名獎、第四屆中國工業大獎，通過電石爐氣制乙二醇工藝路線的成功實踐，開創了從傳統氯堿化工向現代煤化工邁進的有效途徑，自201* 年底順利投產并打通所有工藝流程生產出聚酯級優質乙二醇產品至今，已擁有合成氣制乙二醇產品2* 萬噸/年裝置，生產的乙二醇產品在下游長絲、短纖、瓶片領域都有較好應用。

鑒于天業集團在乙二醇項目建設、安全生產、質量管理、市場銷售、產品研發等方面具有人才與技術領先優勢，董事會同意與天業集團共同投資設立項目公司，名稱暫定為新疆天業匯合新材料吉印通 （最終以工商部門核準名稱為準，以下簡稱"項目公司"），項目公司承接《100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項目》建設及運營。

項目公司注冊資本2* 億元，其中：天業集團以現金出資17.* 億元，占注冊資本70%；公司以現金出資7.* 億元，占注冊資本* 0%。各股東按照約定的認繳出資額，在201* 年* 月* 0日前根據項目建設資金需求按出資比例分期繳足認繳出資額，資金不足部分，通過包括但不限于股東按項目公司出資比例增資、申請銀行貸款、申請項目扶持資金等方式解決。

此事項為本公司與控股股東共同投資行為，故構成關聯交易。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《新疆天業股份吉印通 關聯交易公允決策制度》規定，因項目公司股東均以現金出資，并按照出資比例確定各方在項目公司的股權比例，可免于提交股東大會審議。

關聯董事陳林、宋曉玲、關剛、張立回避了本議案表決。?

詳見與本公告一同披露的臨2017-012號《新疆天業股份吉印通 與控股股東共同投資設立項目公司的關聯交易公告》。

特此公告

新疆天業股份吉印通 董事會

2017年* 月2* 日

證券代碼：* 0007* 股票簡稱：新疆天業 公告編號：臨 2017-012

新疆天業股份吉印通

與控股股東共同投資設立項目公司的

關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

交易內容：公司與控股股東天業集團共同投資設立項目公司

公司投資金額：7.* 億元

風險提示：本次對外投資可能會存在短時間內未能產生明顯經濟效益的風險。 若投資未能達到預期效果，將會對公司資金使用效率產生一定的影響

截至本次關聯交易為止，過去12個月內，本公司及子公司與同一關聯人或與不同關聯人之間進行交易類別相關的關聯交易金額7.* * 億元

一、關聯交易概述

1、關聯交易基本情況

控股股東新疆天業（集團）吉印通 （以下簡稱"天業集團"）為全國第一批循環經濟試點企業，獲得第二屆中國質量提名獎、第四屆中國工業大獎，通過電石爐氣制乙二醇工藝路線的成功實踐，開創了從傳統氯堿化工向現代煤化工邁進的有效途徑，自201* 年底順利投產并打通所有工藝流程生產出聚酯級優質乙二醇產品至今，已擁有合成氣制乙二醇產品2* 萬噸/年裝置，生產的乙二醇產品在下游長絲、短纖、瓶片領域都有較好應用。

鑒于天業集團在乙二醇項目建設、安全生產、質量管理、市場銷售、產品研發等方面具有人才與技術領先優勢，公司擬與天業集團共同投資設立項目公司，名稱暫定為新疆天業匯合新材料吉印通 （最終以工商部門核準名稱為準，以下簡稱"項目公司"），項目公司承接《100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項目》建設及運營。

項目公司注冊資本2* 億元，其中：天業集團以現金出資17.* 億元，占注冊資本70%；本公司以現金出資7.* 億元，占注冊資本* 0%。各股東按照約定的認繳出資額，在201* 年* 月* 0日前根據項目建設資金需求按出資比例分期繳足認繳出資額，資金不足部分，通過包括但不限于股東按項目公司出資比例增資、申請銀行貸款、申請項目扶持資金等方式解決。

2、董事會審議情況

本次對外投資為本公司與控股股東共同投資行為，故構成關聯交易。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《新疆天業股份吉印通 關聯交易公允決策制度》規定，因項目公司股東均以現金出資，并按照出資比例確定各方在項目公司的股權比例，可免于提交股東大會審議。

截至本次關聯交易為止，過去12個月內，本公司子公司新疆天業節水灌溉股份吉印通 現金出資* 00萬元與控股股東天業集團共同投資設立新疆天業生態科技吉印通 ，故本公司及子公司與同一關聯人或與不同關聯人之間進行交易類別相關的關聯交易金額7.* * 億元。

本次關聯交易經由公司三名獨立董事及審計委員會事前認可后，經2017年* 月2* 日召開的公司六屆十五次董事會會議審議通過。公司董事會就本次關聯交易表決時，關聯董事陳林、宋曉玲、關剛、張立回避表決。

二、關聯方情況介紹

公司名稱：新疆天業（集團）吉印通

注冊資本：* 20,000萬元

注冊地址：新疆石河子市北三東路* * 號

公司性質：有限責任公司（國有獨資）

法定代表人：宋曉玲

經營范圍: 氯堿生產銷售。硫酸、鹽酸、氫氧化鈉（片堿、粒堿、固堿、液堿）次氯酸鈣、次氯酸鈉、石灰、高沸物（二氯乙烷）銷售。道路普通貨物運輸。1,* -丁二醇、乙二醇、化學制品、固汞催化劑、水泥及水泥制品、塑料制品的生產與銷售。鋼材、建材、畜產品、機械設備、化工產品的銷售。種植業、養殖業，節水農業技術推廣，節水農業工程技術研究，進出口業務，國際貨運代理業務，物業管理，自建鐵路專用線的軌道運輸。裝卸與搬運，檢測設備技術咨詢與服務，機器設備租賃服務，模具、零配件加工與制作。廣告設計、制作、發布及代理。倉儲服務（危險化學品除外）、國內貨物運輸代理服務，代理報關、報檢服務，計算機軟件的開發與銷售，信息技術服務與咨詢，信息系統集成工程，網絡綜合布線工程，自動化控制系統，工業監控設施的銷售、安裝和維護，網站設計、制作和維護。農業規劃設計、農業技術研發與推廣、農作物的種植和銷售、農產品的加工和銷售。工程設計、施工、承包、技術轉讓。火力發電；供熱；電、蒸汽的銷售；電氣試驗。車輛租賃、餐飲服務。電石、煤及煤制品的銷售。礦產品、金屬材料的銷售。

天業集團為新疆生產建設兵團第八師所屬國有獨資企業，是一家集工、農、科、貿為一體的大型綜合性企業，擁有國有資產授權委托經營權，持有本公司股份* 0* ,907,129股，占公司股份總數的* 2.0* %，為公司控股股東。截止201* 年12月* 1日，經審計總資產* ,* 1* ,* * * .91萬元，凈資產1,* * * ,* 0* .0* 萬元，營業務收入1,2* 1,90* .01萬元，凈利潤* * ,9* * .* * 萬元。

三、關聯交易標的基本情況

1、公司名稱：新疆天業匯合新材料吉印通 （以工商部門核準為準）

2、注冊資本：2* 0,000萬元

* 、注冊地址：新疆石河子北三東路* * 號

* 、公司性質：有限責任公司

* 、經營范圍：乙二醇、甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、硫酸、硫磺的生產和銷售及化學制品銷售，進出口業務（以工商部門核準為準）

* 、項目公司經營期限：* 0年

7、合作方式：雙方本著合作共贏的原則，雙方共同出資成立項目公司，承接天業集團經八師發改（工交）備[2017]7號備案的《新疆天業（集團）吉印通 100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項目》，建設年產* 0萬噸合成氣制乙二醇，該項目選址新疆石河子十戶灘新材料工業園區，項目執行年限2017-2019年，項目總投資799,721.* 0萬元，雙方共同加快推進項目公司承接項目的建設及運營，盡早實現該項目良好經濟效益和社會效益。

* 、項目公司的定位：項目公司定位為將當地的資源優勢轉化為經濟優勢，加快當地化工產業的建設，促進產業結構的升級，生產及銷售合成氣制乙二醇、餾份油、重組分、草酸二甲酯、硫酸、硫磺、甲醇等產品。

四、對外投資對公司的影響

項目公司將充分發揮天業集團在乙二醇項目建設、安全生產、質量管理、市場銷售、產品研發等方面人才與技術領先優勢，結合公司資金和融資平臺優勢，實現優勢互補，強強聯手，通過項目公司承接《100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項目》建設及運營，整合雙方資源，以風險共擔、互利共贏為原則，提高市場競爭力，為公司良性發展開拓新的業務領域。隨著項目公司業務的推進，將有利于提升公司利潤。

五、對外投資的風險提示

本次對外投資可能會存在短時間內未能產生明顯經濟效益的風險。若投資未能達到預期效果，將會對公司資金使用效率產生一定的影響。

六、獨立董事獨立意見情況

公司與控股股東天業集團共同投資設立項目公司關聯交易事項，已經過獨立董事及審計委員會事前認可，經獨立審查，共同發表意見如下：

1、本次董事會審議的《公司與控股股東共同投資項目公司的關聯交易議案》，交易內容為公司與控股股東天業集團共同以現金方式出資，設立項目公司，屬于共同投資的關聯交易行為。天業集團在乙二醇項目建設、安全生產、質量管理、市場銷售、產品研發等方面具備人才與技術領先優勢，上述投資事項，整合雙方資源，以風險共擔、互利共贏為原則，共同承接《新疆天業（集團）吉印通 100萬噸/年合成氣制乙二醇一期工程* 0萬噸/年乙二醇項目》建設及運營，提高市場競爭力，為雙方良性發展開拓新的業務領域，符合公司發展戰略。

2、本次關聯交易事項對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東的利益。

* 、本次關聯交易事項表決程序合法，符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規規定，表決時與關聯方有利害關系的董事回避了表決，因項目公司股東均以現金出資，并按照出資比例確定各方在項目公司的股權比例，可申請豁免提交股東大會審議。

七、備查文件

1、新疆天業股份吉印通 六屆十五次董事會決議

2、關于投資設立項目公司的協議書

* 、獨立董事及審計委員會關于子公司與控股股東共同投資的事前認可及獨立意見

* 、企業投資項目備案證明

* 、新疆天業（集團）吉印通 201* 年財務報表

特此公告

新疆天業股份吉印通 董事會

2017年* 月2* 日